根據司法部12月10日的公告，新澤西州的美國當局已宣布逮捕三名男子，他們涉嫌詐騙投資者超過7.22億美元，這是所謂的加密龐氏騙局BitClub Network的一部分。
針對BitClub Network的指控
根據新聞稿，BitClub Network承諾以高回報率換取在共享加密貨幣挖礦池中的投資。據稱，該計劃中心的當事方將其中的7.22億美元挪作他們自己的奢侈生活，而不是承諾的採礦池。
當局進一步指責這三名被捕者偽造有關回報的信息，以尋求更多的投資以及
三名被告是來自科羅拉多州的Matthew Goettsche和Jobadiah Weeks以及加利福尼亞的Joseph Abel。當局正在指控前兩個人串謀實施電匯欺詐，最高可判處20年徒刑，以及串謀提供和出售未註冊證券。亞伯顯然沒有參與該計劃，但只被指控串謀提供和出售未註冊證券，最高可判處5年徒刑。
新聞稿中提到了其他沒有被指名或被指控犯罪的陰謀者。
可疑的歷史
這並不是BitClub可能不是完全在板上運行的第一個跡象。早在2016年，加密貨幣新聞媒體99Bitcoins就警告不要投資於BitClub，儘管該公司刪除了較早的“騙局”標籤。作者Ofir Beigel解釋說：
“收集了事實之後，我無法證明Bitclub網絡是一個毫無疑問的騙局。但是我仍然認為Bitclub Network的商業模式尚缺乏，並且不會親自對其進行投資。”
早在2017年3月，Cointelegraph 就指控BitClub已對比特幣（BTC）網絡發起可延展性攻擊進行了報導。
針對OneCoin的持續法律訴訟
可以說是歷史上最著名的加密貨幣出口騙局，OneCoin案最近發生了明顯的法律訴訟。去年11月，曼哈頓的一個陪審團判定一名律師代表OneCoin的著名創始人Ruja Ignatova（也稱為Cryptoqueen）洗錢超過4億美元。據稱，為他提供服務，他獲得了5000萬美元的報酬。
伊格納托娃的位置仍然未知。就在上週，OneCoin網站終於走到線下，曾幫助該方案加納$ 4十億。
來源 : Cointelegraph.com
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