加密貨幣可能會成為打擊犯罪的遊戲規則改變者，CipherTrace與反人口販運情報倡議（ATII）新成立的合作夥伴關係就是一個例證。區塊鏈安全領域的領導者CipherTrace宣布將與ATII聯手使用加密分析來推進該組織打擊全球人口販運的目標。
CipherTrace的財務調查和教育總監，前美國情報服務官員Pamela Clegg將擔任ATII的顧問委員會成員，該委員會由在反洗錢和加密貨幣方面經驗豐富的領導人組成。Clegg將為ATII提供有關主題的專業知識，同時根據需要協助調查。
“ CipherTrace與ATII的合作是深入的，因為我們在他們的顧問委員會中任職，但在他們需要幫助時也隨時準備進行調查。我們還將與涉及人口販運組織和可追踪來源的ATII交換信息。” Clegg告訴Cointelegraph。
CipherTrace還將向ATII提供其用戶界面的許可，這是一個功能強大的工具，允許用戶跟踪涉及700多種虛擬資產的交易。
“ ATII可以訪問我們的控制台以進行調查，以調查加密貨幣在人口販運中的使用情況。此外，我還接受了ATII的培訓，以幫助他們檢測人口販運與加密貨幣之間的相互聯繫，其目的是了解我們可以跟進金錢進行調查。”
追踪加密貨幣打擊人口販運
根據 美國法律，人口販運，也稱為現代奴隸制，有兩個定義。一種是“通過強迫，欺詐或脅迫誘使商業性行為，或被誘使從事這種行為的人未滿18歲的性販運。”第二個定義是強迫勞動或服務的奴役。
根據 《人權第一》的統計，人口販運每年為販運者創造數十億美元的收入。儘管情況可能如此，但ATII的創始人兼總裁Aaron Kahler告訴Cointelegraph，目前尚無針對販運人口的具體法律。
“有反洗錢和資助恐怖主義行為的法律和法規，但是販運人口並不需要其中許多法律。為了傳達這一信息並讓機構得到照顧，您必須利用企業責任並實現這一目標。作為非營利組織，我們正在嘗試將反人口販運計劃，數據，技術和培訓帶給金融機構，例如銀行和加密貨幣交易所。”
自ATII於今年9月成立以來，Kahler已與五家知名的加密法證公司聯繫，詢問他們關於加密在人口販運中的作用的發現。儘管這些公司掌握了有關用於色情或毒品販運的加密貨幣的信息，但卡勒指出，關於用於人口販運的加密貨幣的信息很少，這值得關注。
ATII的首席信息安全官Larry Cameron告訴Cointelegraph：
“人們越來越關注在人口販運和兒童剝削中使用加密貨幣。在不受犯罪活動困擾的不受管制的世界裡，這是高風險威脅。”
儘管可能是這種情況，但卡梅倫指出，可以通過加密貨幣追溯犯罪活動，然後進行進一步調查。
“比特幣是勒索軟件的第一付款方式，因為它提供了一層匿名性，可以幫助保持犯罪身份的私密性。但是，人們會犯錯，他們必須從某個地方獲取比特幣。其中許多地方都需要KYC，並且需要以一種或另一種方式為其帳戶注資。對Backpage的調查發現該網站上使用了1,843,907比特幣錢包。這表明至少有1,843,907或更多的錢包最初將比特幣資金發送到這些地址。提款可能是押送或性販子，他們最終將尋求兌現。”
此外，Clegg指出，儘管仍然很難確定實際的人口販運活動是由加密貨幣提供資金的，但是CipherTrace和ATII可以根據洗錢或黑暗市場交易中的已知信息更好地理解這些數字。
“我們目前在人口販運情報方面面臨的最大困難是，沒有足夠的數字表明人口販運支持多少加密貨幣或多少貨幣用於資助人口販運。但是大多數國際機構都提供了有關人口販運等後勤支持的信息，例如人員流動。CipherTrace和ATII可以一起工作，以了解受害者如何在黑暗市場上出售，並確定其中有多少是通過加密貨幣資助的。”
跟著錢
儘管CipherTrace與諸如INTERPOL和Lawyers Without Borders等多個不同機構合作打擊人口販運，但Clegg指出與ATII的合作將真正闡明這一問題：
“與大多數犯罪組織和活動一樣，追逐資金是打擊這種全球犯罪的最有效方法，這就是CipherTrace與ATII所做的事情。當ATII遇到一個確定的人口販運案件及其地址時，或者如果我們遇到該信息，我們可以交換數據以進一步調查。”
Kahler呼應Clegg，並指出，與CipherTrace的合作關係將使兩者能夠更深入地研究整個加密貨幣，不僅著眼於人口販運，而且還涉嫌涉及可進一步調查的兒童色情案件。
“當我們遇到這些用例時，我們可以使用取證工具和人類專業知識來分解案例並解散整個網絡。我猜想其他反人口販運組織很快也會這樣做。”卡勒說。
來源 : Cointelegraph.com
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