馬耳他金融監管機構任命CipherTrace監控加密企業的合規性

馬耳他金融服務局（MFSA）已經任命blockchain安全公司CipherTrace通過加密企業在監視活動馬耳他，當地通訊社馬耳他時報 3月11日報導。

CipherTrace 首席執行官Joseph Cuschier解釋說，CipherTrace 現在將負責監督馬耳他許可的虛擬資產業務的監管流程和審計風險管理。

這家總部位於美國的區塊鏈安全公司將協助MFSA打擊洗錢活動，並為與加密企業相關實體相關的恐怖主義風險提供資金。

如先前報導，MFSA設想通過虛擬財務代理（VFA代理）協調與加密相關業務的交互，例如初始硬幣提供（ICO）運營商和加密交換。VFA代理商可以由加密運營商和島上的金融監管機構之間建立橋樑，由律師，會計師和審計師代表，他們將對加密業務進行盡職調查。

在2018年10月，馬耳他時報報導稱，儘管審查員通過修改評估方案來放寬測試，但大約三分之二的VFA代理商未通過加密代理認證。

據報導，MFSA預計將在2019年3月底之前批准VFA代理商。一旦獲得批准，VFA代理商將能夠為加密交換，錢包和ICO 等運營商提交申請。文章稱，到目前為止，至少有29名未來的VFA代理商申請了許可證。

最近，國際貨幣基金組織（IMF）表示，MFSA在監督反洗錢（AML）和打擊恐怖主義融資（CFT）規定方面存在重大差距。當局敦促採取緊急行動，以保護金融部門和整個經濟免受洗錢和恐怖主義融資風險。

3月初，“馬耳他時報” 報導，馬耳他的區塊鏈公司仍然面臨著開設銀行賬戶的麻煩。CipherTrace首席執行官Dave Jevans指出，由於缺乏對其業務的了解，銀行經常拒絕與加密和區塊鏈相關的業務。