紐約州檢察長的南區已收取的亞利桑那州男子和以色列女子涉嫌影子銀行cryptocurrency公司，根據官方公告刊登於4月30日。
紐約南區美國檢察官杰弗裡·S·伯曼（Geoffrey S. Berman）宣布逮捕雷金納德·福勒（Reginald Fowler）涉嫌經營無牌轉賬業務和銀行欺詐行為。根據該公告，他聲稱的同謀者拉維·約瑟夫（Ravid Yosef）也被指控犯有銀行欺詐罪，並且仍然在逃。
在2018年，被告據稱為幾家聯營公司工作，為加密貨幣交易所提供法定貨幣銀行服務，福勒向銀行發出了許多誤導性陳述，以開設進一步用於接收購買數字貨幣的個人存款的銀行賬戶。Fowler和Yosef據稱偽造電子線支付指令以掩蓋其業務的真實性質。
伯曼說，“他們的組織涉嫌繞過許可機構所要求的反洗錢保障措施，以確保美國的金融體係不被用於犯罪目的，並通過謊言和欺騙手段這樣做。”
4月初，曼哈頓地區檢察官Cyrus R. Vance，Jr。起訴了一群涉嫌在黑暗網絡上經營商店的人，他們出售並運送了“數十萬”的假藥片，並用比特幣洗了數百萬美元（BTC）。據報導，這些人撤回了100多萬美元。
同樣在4月份，Cointelegraph 報導，LocalBitcoins交易員雅各布·伯勒爾·坎波斯（Jacob Burrell Campos）將在美國向超過1000人出售比特幣，他將在聯邦監獄服刑兩年。墨西哥公民Burrell在2015年至2018年期間從P2P平台上的比特幣銷售中累積了超過82萬美元。
來源 : Cointelegraph.com
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