根據一份新報告，Binance和Huobi 在2019年總計28億美元的非法比特幣（BTC）轉讓中共收到52％以上。
鏈分析的發現
根據Chainalysis 於1月15日進行的一項研究，在2019年期間，犯罪實體共向加密貨幣交易所轉移了28億美元的比特幣。
根據總部位於紐約的公司Binance和Huobi的數據，這是迄今為止世界上最大的兩家加密貨幣交易所，它們在2019年已收到犯罪分子總轉移額的27.6％和24.7％。因此，據稱這兩個主要的加密貨幣交易平台負有責任在2019年收購了超過一半的非法比特幣，而所有其他交易所的總和為47.8％。
加密貨幣交易所在2019年收到非法比特幣。資料來源：Chainalysis
在300,000個刑事帳戶中，只有810個帳戶轉移了BTC所有非法交易的75％
根據該研究，Binance和Huobi在2019年從300,000個與犯罪活動相關的個人賬戶中接收了非法比特幣。最重要的是，這些賬戶中不到1％負責接收大部分非法比特幣。根據Chainalysis的數據，2019年只有810個帳戶在Binance和Huobi上獲得了非法比特幣的75％。
場外交易經紀人可能是非法比特幣轉移的主要來源
Chainalysis分析師建議，其中許多大型非法帳戶可能代表場外交易（OTC）經紀人。Chainalysis說，由於OTC交易設想直接在兩個交易者之間進行交易，而無需交易所的監督，因此一些OTC經紀人可能專門為罪犯提供洗錢服務。
該公司進一步指出，場外交易經紀人通常比其他交易所更寬鬆的“了解您的客戶”（KYC）標準，這對罪犯很有吸引力：
“然而，問題在於，儘管大多數場外交易經紀人經營合法業務，但其中一些專門為罪犯提供洗錢服務。OTC經紀人通常對KYC的要求要比其經營的交易所低得多。他們中的許多人利用這種寬鬆性，幫助罪犯洗錢並兌現資金，通常首先是將比特幣和其他加密貨幣作為穩定的中間貨幣交換為Tether，然後才兌現為法定貨幣。”
在Chainalysis手動確定的據稱提供洗錢服務的前100家OTC經紀人中，有多達70個是來自非法來源接收比特幣的Huobi帳戶組。場外交易經紀人名單被稱為“ Rogue 100”，其中包括“對加密貨幣生態系統產生巨大影響的極其活躍的交易者。
根據Chainalysis的數據，自2017年末以來，Rogue 100每月都在逐漸增加加密貨幣的數量，但其活動在2019年猛增。特別是，這些交易者在2019年收到了價值超過30億美元的比特幣，而其中相當一部分人參與據稱有 30億美元的中國龐氏騙局PlusToken。據稱，列表中的交易者每月占所有比特幣活動的多達1％。
交流的回應
據報導，幣安首席合規官塞繆爾·林（Samuel Lim）在Chainalysis上說，加密貨幣交易所致力於解決加密貨幣中的金融犯罪。Lim指出Binance遵守其運營所在每個司法管轄區的規則和KYC要求。這位執行官補充說，該交易所將繼續擴展自己的技術，以打擊洗錢和其他通過加密促進的非法活動：
“我們將繼續改進我們專有的KYC和AML技術，以及我們與之合作的第三方工具和合作夥伴，以進一步加強我們的合規性標準。”
Cointelegraph與Huobi交易所聯繫以評論該消息，但截至發稿時尚未收到任何回复。如果有新評論，將對本文進行更新。
來源 : Cointelegraph.com
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