日本：2017年只有0.16％的洗黑錢報告是來自加密交易所

“日本亞洲評論”報導的新數據顯示，日本涉及加密貨幣的涉嫌洗錢案例所佔比例僅為2017年法定貨幣的一小部分。

正如日經報導，引用日本國家警察廳的統計數據顯示，2017年4月至12月，加密貨幣交易所報告了669起他們懷疑可能是洗錢行為的可疑活動。

相比之下，2017年銀行報告的約347,000宗案件，信用卡公司的15,400宗和信用社的13,300宗案件，日經報引述警方記錄。 2017年全年洗錢報告總數剛剛超過40萬份。

2017年4月，加密貨幣的報告期開始後，新的立法要求交易所運營商提高透明度並遵守反洗錢法規。

這些數字對於國際政府持續的敘述是有希望的，即洗錢是增加監管的關鍵戰場。

在669起案件中，很可能涉及很多“在短時間內頻繁重複的可疑交易”，日經指出，進一步減少參與該行為的不良行為者的數量。

日本繼續密切關注其羽翼未豐的交易領域。隨著日本密碼交換公司Coincheck在2018年1月以5.300億美元的黑客行為進行交易，報告義務收緊，財務大臣麻生太郎證實監管機構在各交易所進行的“公正”檢查。

同時，在澳大利亞，Cointelegraph本週早些時候報導稱，加密貨幣“詐騙”在去年向消費者監督機構澳大利亞競爭與消費者委員會發出了1200起投訴。