「巨額現金流」：立陶宛對初始數字貨幣發行和加密貨幣交易表示擔憂

據10月3日（周三）的新聞報道，立陶宛當局舉行了一次研討會，研究初始數字貨幣發行對該國經濟的“威脅和潛在利益”。與此同時，立陶宛當局正在對加密貨幣交易習慣進行調查。

金融犯罪調查處（FCIS）組織了這次會議，與會者包括政府各部門、中央銀行和總檢察長的代表。根據新聞，此次會議揭示了立陶宛正在經歷從加密貨幣到法定貨幣的“巨額”轉化。

FCIS負責人Antonio Mikulsk表示：

“虛擬貨幣擁有巨額現金流，但（人們）擔心如何儘快將其轉換成美元和歐元，（以及）如何儘快退出虛擬貨幣。”

立陶宛曾承諾為加密貨幣和相關產品創造正規的監管環境，並行動起來為這個行業做實事。

現在，當局注意到初始數字貨幣發行的高額交易量，即過去18個月的交易量為5億歐元（約合5.76億美元）。當局呼籲採取更嚴厲的反欺詐機制。

FCIS副處長Mindaugas Petrauskas援引當地諮詢公司Versli Lietuva提供的數據補充道：“根據初始數字貨幣發行的數據，立陶宛是全球經濟增長最快的國家之一，增長率高達305％。”

立陶宛新聞媒體Delfi 10月5日報道，FCIS同時也審查銀行在處理交易所產生的大量法定貨幣交易中所起的作用，並指出任何超過8萬歐元（約合92200美元）的單筆交易都必須進行調查。

各地區銀行都參與了調查，其中包括SEB Bank、Swedbank和Danske Bank。Delfi指出，2017年至2018年的加密貨幣交易總額為6.61億歐元（約合7.62億美元）。

Petrauskas談到8萬歐元的門檻時表示：“這樣的金額已經引起了相關部門一定的懷疑。”門檻涉及大約500名個人和100個商業實體。