馬耳他的金融監管機構警告屢犯者比特幣騙局

在馬耳他金融服務局（MFSA）已經警告說，新的Bitcoin（的BTC共享相同特徵與先前確定的實體）的騙局。

看門狗於10月31日發出警告。

欺詐的機會

MSFA警告公眾，一個被稱為“ Bitcoin Future”的實體似乎與另一個被稱為“ Bitcoin Revolution”的騙局具有“相同的欺騙性特徵”，該機構今年已經發出了兩次公開警告。

該聲明指出，此類欺詐行為似乎隨著廣告不斷在網絡上浮出水面，切換其名稱以避免被發現。

MSFA指出，可疑廣告會兜售虛假的口號，例如“一種改善生活的方式”和“馬耳他人的獨特機會”，將讀者指向當前託管這些假廣告的特定URL。看門狗表徵了這些攻擊的文化和策略，並指出：

“比特幣未來通過偽造新聞文章來推廣自己，這些新聞文章濫用了當地人的形象和地方政府機構的形象。這些假冒產品在各種社交媒體平台上做廣告，並錯誤地聲稱與這些人有聯繫。”

作為一種更正，MSFA明確指出，Bitcoin Future並非一家馬耳他註冊的公司，無權提供往返於該國的金融服務，並且不是根據條款的臨時規定運營的實體（據其聲稱）馬耳他的《虛擬金融資產法》第62條。

總而言之，監管機構表示，比特幣期貨似乎是一種國際性的“快速致富”騙局，並要求公眾不要以任何已確定的名義與該實體進行業務或交易。

該通知包含指向MFSA 當前許可的金融服務實體的正式列表的鏈接，以及其欺詐檢測準則以及欺詐警報和受害者的聯繫點。

據報導，今年9月，MSFA發布了一項戰略計劃，以積極監控和管理與加密貨幣公司相關的業務相關風險。

2019年至2021年的戰略綱要顯示，監管機構將現代化其監管方法，並與包括新組建的馬耳他數字創新局在內的其他國家和國際機構以及其他國家和國際機構密切合作。

今年早些時候，總部位於美國的區塊鏈安全公司CipherTrace被MSFA 任命，以監控加密貨幣企業在馬耳他的活動，以幫助打擊洗錢和資助恐怖主義風險。

該公司本月已擴展其加密情報平台，以追踪700個令牌。