特拉維夫地方法院今天收到對巴勒斯坦城市希伯倫市33歲的Halmi Git的起訴書，涉及管理論壇共享和出售被竊信用卡詳情的廣泛事件。 據稱，他的論壇涉及全球約1,300,000名用戶，導致大規模的欺詐行為。
甚至從月球偷竊
根據起訴書，被告在2008年設立了論壇，並在月初對其進行管理，直到他被捕。論壇的入口是免費的，但用戶可以購買VIP身份來接收被盜的“新鮮”信用卡細節，這些信用卡更有可能還在工作。此外，他還出版了手冊和指南，提供關於如何犯下各種計算機犯罪，遠程黑客攻擊計算機和接管遠程計算機或服務器的信息和工具。
據稱哈爾米對自己論壇的用戶犯下欺詐罪。被告會以優惠的價格提供手機銷售服務，但一旦用戶轉讓了他的錢，他就會阻止用戶離開該網站，並在沒有提供賠償的情況下拿走他的錢。然後，他會發布一條消息，據說是以被欺騙的用戶的名義發布的消息，他感謝被告提供了便宜的手機。
顯然，為了說服調查人員，他的行為不是出於針對以色列人的特殊惡意行為，其中許多人是他所指稱的受害者，Halmi被引述說：“我們是小偷，從我們可以拿錢的地方，我們會拿走它 – 它不從以色列，美國甚至月球的哪個地方，我們都會到達並使用它。”
查獲1,071 BTC
根據起訴書，被告要求通過比特幣支付給他的所有款項，以便更難找到他。此外，Halmi始終如一地通過技術手段偽裝自己的身份，在不同的比特幣錢包之間進行了多次轉賬以覆蓋他的踪跡，使用在線屏蔽服務將自己與各種賬戶隔離開來，並將其部分財產記錄在他的親戚的名字。
以色列國家檢察官辦公室將被告洗錢至少1,071 BTC，估計為31,000,000NIS。在審訊期間，在先例設定的行動中，被告的比特幣錢包被扣押，其中發現的錢被轉移到警察錢包。國家檢察官辦公室打算沒收被告比特幣錢包的所有內容，如果他被定罪的話。這起案件由以色列國家網絡部門的調查人員在拉哈夫433調查。
哈爾米被指控的罪行包括：惡劣情況下的信用卡欺詐（多重犯罪），在惡劣情況下欺詐性地收到物品，提供犯罪手段，違反計算機法和洗錢。
來源 : Bitcoin.com
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