塞浦路斯證券監管機構呼籲採用歐盟反洗錢框架

在塞浦路斯證券交易委員會（簡稱CySEC）呼籲歐盟（的換位EU）的第五反洗錢（AML）指令（AMLD5）納入國家法律-根據其條款將cryptocurrencies的地方性法規。CySEC 關於此事的公告和諮詢文件於2月19日發布。

該指令於2018年7月9日生效，為歐洲金融監管機構設立了一個新的法律框架，以監控與加密相關的業務和服務提供商，以防止洗錢和恐怖主義融資。

具體而言，該指令將監管範圍擴大到加密交易所和錢包提供商，實施針對匿名支付的更嚴格的透明度要求 – 無論是通過交易所還是預付卡。歐盟成員國必須在2020年1月20日之前將該指令納入各自的國家法律。

CySEC在其公告中指出，其以金融科技為導向的CySEC創新中心收到了來自加密相關實體的多項詢問，其中許多實體尚未“出現在現有的監管框架內”。

因此，該機構主張將AMLD5正式化為法律，並建議根據反洗錢/打擊資助恐怖主義義務在塞浦路斯增加幾個加密相關活動領域。這些特別不包括在AMLD5條款中的內容如下：

“a）加密資產之間的交換，b）虛擬資產的轉移，以及c）參與和提供與發行人提供和/或出售加密資產相關的金融服務。”

該諮詢文件在其諮詢文件中表示，此延期是基於其“對投資者保護和市場誠信的潛在風險的判斷，以及行業接受的定義”。

正如最近報導的那樣，今年1月愛爾蘭內閣批准了一項法案，該法案將在該國實施AMLD5。

去年12月，塞浦路斯是歐盟七個成員國之一，發布了一項聲明，呼籲在該地區推廣使用分佈式分類帳技術（DLT）。

秋季，共和國的國家投資合作夥伴塞浦路斯投資局與新加坡區塊鏈平台VeChain基金會簽署了一份諒解備忘錄（MoU），以製定一系列國家層面的投資策略，以促進區塊鏈創新。