馬耳他的金融監管機構發布加密資產詐騙指南

 

據馬耳他時報4月25日報導馬耳他金融監管機構向公眾發布了關於加密資產風險和詐騙可能性的說明。

馬耳他金融服務管理局(MFSA)的新指導說明旨在警告公眾 加密貨幣投資和相關風險的,並教育人們如何識別和避免詐騙和欺詐計劃。

據報導,該指導概述了最常見的類型的數字貨幣相關的騙局,其中包括假硬幣iInitial冥(感染控制主任),群眾集資企業看好這是利用了一次硬幣變得活躍更高的收益,而假交流平台和偽造的電子錢包應用。

該文件還列出了潛在投資者應考慮的11個最常見警告標誌,包括“不切實際的高回報率,通常高於市場平均水平; 承諾任何存入的資金都是100%保證; 積極的銷售技巧,壓力和衝動你確保銷售; 文件和口頭信息之間的矛盾“等等。

4月初,MFSA 批准了之前尋求許可的前14個加密資產代理商。在去年馬耳他政府通過的“虛擬金融資產法”上台後,該批准獲得批准。代理商現在有義務評估其客戶的業務計劃,並確保在向MFSA提交申請之前做好充分準備。

3月,MFSA 任命 區塊安全公司CipherTrace監控馬耳他加密企業的活動。CipherTrace現在負責監督馬耳他許可的虛擬資產業務的監管流程和審計風險管理。這家總部位於美國的區塊鏈安全公司將協助MFSA打擊洗錢活動,並為與加密企業相關實體相關的恐怖主義風險提供資金。

 

來源 : Cointelegraph.com

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