馬來西亞新的加密貨幣監管生效

 

馬來西亞特別針對加密貨幣的新的反洗錢和反恐融資(AML / CFT)政策指導方針生效。 新法規強制馬來西亞虛擬貨幣交易所要求KYC,包括收集身份證件文件。

新馬來西亞反洗錢/打擊資助恐怖主義加密貨幣指導方針旨在“提高透明度”

馬來西亞國家銀行明確的政策目標是“除了”提高馬來西亞數字貨幣活動的透明度外,還應“確保有效措施與使用數字貨幣相關的洗錢和恐怖主義融資風險”。

新的政策指導方針宣稱:“提高數字貨幣使用的透明度有助於保護金融體系的完整性,並加強獎勵措施以防止其濫用於非法活動”

該法案於2月27日生效,馬來西亞國家銀行表示,“考慮到公眾諮詢期間收到關於2017年12月14日發布的徵求意見稿的反饋意見”。該銀行補充說,它收到的反饋意見“主要 專注於數字貨幣兌換商所承擔的義務,包括提供涉及加密貨幣的中介服務的企業。“

馬來西亞加密貨幣交換要求實施KYC

該政策文件指出,馬來西亞加密貨幣交易所“在報告機構與客戶建立業務關係以及報告機構有任何洗錢或恐怖主義融資疑慮時,都必須對所有客戶盡職調查。”

法規要求馬來西亞虛擬貨幣交易所除收取身份證件文件外,還要收集所有客戶的全名,地址和出生日期。該政策文件還規定:“任何人提供服務以交換數字貨幣,或者以法定貨幣,或從另一種數字貨幣或向另一種數字貨幣交換數字貨幣,均受到”反洗錢,反恐怖主義融資和非法活動收益法“ 2001年“。

馬來西亞國家銀行重申,虛擬貨幣在馬來西亞不被承認為法定貨幣。因此,該銀行表示,“數字貨幣業務不受馬來西亞國家銀行監管金融機構審慎和市場行為標準的影響”。

來源 : Bitcoin.com

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