銀行拒絕與芬蘭加密貨幣交易所往來

 

彭博社3月9日報導,芬蘭加密貨幣交易所和加密錢包服務提供商Prasos Oy差點被銀行“凍結”,因為大多數芬蘭銀行不再與他們有業務往來。

Prasos成立於2012年,2017年交易量成長10倍,金額達到1.85億美元,成為各銀行的關注焦點。

芬蘭銀行沒有一套關於加密貨幣的法規,加密貨幣交易的匿名性質可能會與當前的芬蘭反洗錢法(AML)相違背。結果,四家銀行; S-Bank,OP Group,Saastopankki和Nordea Bank AB在2017年關閉了Prasos Oy的賬戶。目前,Prasos必須透過一家銀行管理所有客戶的交易。

Saastopankki首席執行官Tomi Narhinen評論說,加密貨幣的匿名性質違反了歐盟(EU)的洗錢防制法。

Narhinen說:“在大多數情況下,與加密貨幣交易商和交易所做生意幾乎是不可能的,或者是非常困難,因為資金來源是不確定的。

Prasos的首席執行官亨利布拉德指出,該公司正面臨嚴峻的問題。布拉德表示:“風險在於我們會在下一個銀行帳戶開放後關閉上一個銀行帳戶。 “這樣會凍結我們的業務。”

2017年12月,歐盟加密貨幣的法規一直受到質疑,當歐盟決定監管加密貨幣交易所,以保護銀行免受洗錢和逃稅。

布拉德指出,該公司已經執行洗錢防制措施,並期望當局致訂必要的法規。

“因為我們的業務不受監管義務,但我們自己制定了洗錢防治措施,並在3月份開始執行。這措施是完全遵守洗錢法規,儘管當局不要求我們這樣做。”

Cointelegraph在2月份報導稱,芬蘭當局對財政部有關2,000個被沒收的比特幣的存儲準則感到困惑。

來源 : Cointelegraph.com

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