西班牙警方:比特幣ATM機是洗錢法的盲點

 

據彭博社7月11日報導,西班牙執法部門指出,比特幣(BTC)自動櫃員機(ATM)在歐盟反洗錢(AML)法規方面存在差距。

根據該報告,西班牙警方發現一個當地幫派使用比特幣自動取款機為哥倫比亞和其他國家的販毒者轉移了900多萬歐元(1000萬美元)。 

彭博社援引Guardia Civil(一種西班牙執法機構)的匿名代表聲稱該集團從交易平台租用了兩台機器,並將它們安裝在馬德里的辦公室。

有問題的辦公室偽裝成匯款和加密貨幣交易中心。據報導,該集團利用該中心將資金從銀行賬戶轉移到交易平台,以便用數字資產充值ATM。據稱這種方式獲得的加密貨幣最終將被送往上述販毒者手中。

據報導,警方還扣押了兩台比特幣自動櫃員機,四個冷錢包和20個在線錢包。布隆伯格進一步指出,檢察官現在正試圖證明自動櫃員機與被沒收的數字資產之間存在關聯。

正如Cointelegraph 在6 月初報導的那樣,加拿大溫哥華市正在考慮因洗錢問題而禁止比特幣ATM 。

另一方面,本月早些時候,加拿大交易所Coinsquare 宣布已經購買了允許傳統ATM銷售加密貨幣的軟件。

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