美國公民被控以毒品分配以換取比特幣

 

一名美國公民被控以海洛因和甲基苯丙胺的分配為交換比特幣(BTC)。

根據美國紐約東區檢察官辦公室1月3日發布的新聞稿,喬安娜·德·阿爾巴(Joanna De Alba)據稱在2018年6月至2019年5月之間在一個被稱為“華爾街市場”的黑暗網絡市場上促銷和出售了非法麻醉品。 。 

官方發行說明: 

“美國公民被告人喬安娜·德阿爾巴今天下午將在布魯克林的聯邦法院接受起訴,指控她密謀散佈並意圖散佈海洛因和甲基苯丙胺,並通過“’dark’進行散佈海洛因和甲基苯丙胺網絡。”

為確保匿名,De Alba要求客戶通過加密的Messenger與她聯繫並向BTC付款。

秘密行動

作為調查的一部分,一名臥底特工據稱從De Alba購買了30克海洛因和10克甲基苯丙胺,並按要求用比特幣購買了毒品。 

根據專門的分析,特工在某個時候收到了據稱由被告運送的包裹,其中裝有海洛因和甲基苯丙胺。

如果德阿爾巴被定罪,她將被判處五年徒刑,最高刑期為100年監禁。

尋找匿名

犯罪分子確實積極地使用暗網尋求匿名,這執法部門帶來了嚴峻的挑戰,因為犯罪者可以通過使用加密貨幣來實現更高水平的匿名性。 

智庫蘭德公司(Rand Corporation)在11月的一份報告中指出,比特幣,萊特幣(LTC)和門羅幣(XMR)是暗網上最常用的加密貨幣。

但是,對比特幣交易的分析也可以幫助執法機構確定網絡犯罪分子。因此,在10月中旬,美國當局關閉了名為“歡迎觀看視頻”的最大的兒童色情剝削市場之一。 

為了識別罪犯,調查人員使用了由分析公司Chainalysis開發的工具,該工具有助於跟踪BTC錢包,罪犯使用該工具從客戶那裡接收付款。

正如Cointelegraph上個月報導的那樣,俄羅斯最大的暗網市場Hydra 透露,它希望籌集1.46億美元的代幣發行,以使其走向全球。

 

來源 : Cointelegraph.com

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