研究:Binance和Huobi在2019年獲得了總額超過$ 2.8B的非法BTC的52%

 

根據一份新報告,Binance和Huobi 在2019年總計28億美元的非法比特幣(BTC)轉讓中共收到52%以上。

鏈分析的發現

根據Chainalysis 於1月15日進行的一項研究,在2019年期間,犯罪實體共向加密貨幣交易所轉移了28億美元的比特幣。

根據總部位於紐約的公司Binance和Huobi的數據,這是迄今為止世界上最大的兩家加密貨幣交易所,它們在2019年已收到犯罪分子總轉移額的27.6%和24.7%。因此,據稱這兩個主要的加密貨幣交易平台負有責任在2019年收購了超過一半的非法比特幣,而所有其他交易所的總和為47.8%。

加密貨幣交易所在2019年收到非法比特幣

加密貨幣交易所在2019年收到非法比特幣。資料來源:Chainalysis

在300,000個刑事帳戶中,只有810個帳戶轉移了BTC所有非法交易的75%

根據該研究,Binance和Huobi在2019年從300,000個與犯罪活動相關的個人賬戶中接收了非法比特幣。最重要的是,這些賬戶中不到1%負責接收大部分非法比特幣。根據Chainalysis的數據,2019年只有810個帳戶在Binance和Huobi上獲得了非法比特幣的75%。

場外交易經紀人可能是非法比特幣轉移的主要來源

Chainalysis分析師建議,其中許多大型非法帳戶可能代表場外交易OTC)經紀人。Chainalysis說,由於OTC交易設想直接在兩個交易者之間進行交易,而無需交易所的監督,因此一些OTC經紀人可能專門為罪犯提供洗錢服務。

該公司進一步指出,場外交易經紀人通常比其他交易所更寬鬆的“了解您的客戶”(KYC)標準,這對罪犯很有吸引力:

“然而,問題在於,儘管大多數場外交易經紀人經營合法業務,但其中一些專門為罪犯提供洗錢服務。OTC經紀人通常對KYC的要求要比其經營的交易所低得多。他們中的許多人利用這種寬鬆性,幫助罪犯洗錢並兌現資金,通常首先是將比特幣和其他加密貨幣作為穩定的中間貨幣交換為Tether,然後才兌現為法定貨幣。”

在Chainalysis手動確定的據稱提供洗錢服務的前100家OTC經紀人中,有多達70個是來自非法來源接收比特幣的Huobi帳戶組。場外交易經紀人名單被稱為“ Rogue 100”,其中包括“對加密貨幣生態系統產生巨大影響的極其活躍的交易者。

根據Chainalysis的數據,自2017年末以來,Rogue 100每月都在逐漸增加加密貨幣的數量,但其活動在2019年猛增。特別是,這些交易者在2019年收到了價值超過30億美元的比特幣,而其中相當一部分人參與據稱有 30億美元的中國龐氏騙局PlusToken。據稱,列表中的交易者每月占所有比特幣活動的多達1%。

交流的回應

據報導,幣安首席合規官塞繆爾·林(Samuel Lim)在Chainalysis上說,加密貨幣交易所致力於解決加密貨幣中的金融犯罪。Lim指出Binance遵守其運營所在每個司法管轄區的規則和KYC要求。這位執行官補充說,該交易所將繼續擴展自己的技術,以打擊洗錢和其他通過加密促進的非法活動:

“我們將繼續改進我們專有的KYC和AML技術,以及我們與之合作的第三方工具和合作夥伴,以進一步加強我們的合規性標準。”

Cointelegraph與Huobi交易所聯繫以評論該消息,但截至發稿時尚未收到任何回复。如果有新評論,將對本文進行更新。

 

來源 : Cointelegraph.com

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