澳大利亞:客戶將加密基金經理告上法庭,引用損失1420萬美元

 

據報導,據稱是澳大利亞第一家在線床墊零售商 OzMattress和加密貨幣基金經理Stefanos Papanastasiou 的創始人即將被其客戶告上法庭,因為他們損失了2000多萬澳元(1420萬美元)。每日澳大利亞報紙The Age 報導了3月19日的爭議。

根據報告,Papanastasiou在2017年告訴他的客戶,他花了50萬澳元(355,000美元)來開發一種算法,通過交易比特幣(BTC)和以太坊(ETH)為基礎的代幣提供大量回報。根據房地產開發商Savvas Alexiadis(他的一位客戶)提出的索賠,Papanastasiou欠他超過270萬澳元(近200萬美元)。

向維多利亞州最高法院提交的文件稱,Alexiadis將超過210萬澳元(近150萬美元)轉入Papanastasiou的交易賬戶。此外,據報導,他還將一定數量的BTC轉移到由Papanastasiou管理的錢包中。

該索賠還引用了據稱由Papanastasiou發送的消息:

“山姆,不要陷入細節之中。交給我。讓我知道ACX [交易賬戶]的密碼登錄。我將處理那裡的任何資金……關注獎項Sam。懂了嗎?有你的背。“

此外,文件還聲稱,Papanastasiou要求Alexiadis向他的妻子轉讓40,000澳元(超過28,000美元),向他的妹妹轉讓35,000澳元(近25,000美元),向Thomastown的床墊供應商轉移450,000美元(約合32萬美元),承諾發送等價物。加密資產。

The Age指出,Papanastasiou和他的妻子Shalini Ganapathy在2017年12月之後購買了544萬澳元的房子,當比特幣達到20,000美元的高峰時違約。

Papanastasiou的床墊零售業務網站OzMattress在發稿時似乎處於脫機狀態。索賠還指出,Papanastasiou一再拒絕提供交易活動的賬戶,並且沒有遵守償還客戶要求的金額的要求。

據報導,在回應Alexadais要求返還約200萬美元時,Papanastasiou說:

“最高法院的行動對我來說是新的,我打算為自己的索賠辯護,因為他的賠償金額超過270萬美元[亞歷山大]並且他的同事有很多可以回答的事實。事件是截然不同的,而且更加險惡。“

此外,去年5月被指控犯有搖頭丸和甲基苯丙胺販運的前澳大利亞足球聯盟教練馬克湯普森為Papanastasiou的基金捐贈了超過一百萬澳元(約709,000美元)作為他的客戶之一。

正如Cointelegraph 報導的那樣,  澳大利亞反洗錢監管機構最近暫停了與無關的販毒案有關的兩個加密貨幣交易所的註冊  。

在其他執法和加密新聞中,美國地方檢察官最近還指控一位國際加密貨幣金字塔計劃的創始人,該  計劃涉及營銷一種名為“OneCoin”的涉嫌欺詐性數字貨幣。

 

來源 : Cointelegraph.com

Telegram : https://t.me/blockchainsdaily

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *