法院加密 – 全球最大訴訟概述

 

在過去的24個月中,所有主要的法律體係都在努力製定一個可以應用於區塊鏈行業的監管框架。缺乏標準基礎導致全世界都在密切關注加密行業內的現有法院案件,因為這些案件可能會為製定未來的監管決策提供優先權。

Cointelegraph已經涵蓋了其中許多案例,其中最著名的案件是針對自封的比特幣創作者Craig Wright 的訴訟。但是,對於美國法院系統內對加密的整體情緒,所有這些案例都表明了什麼?

最近美國的案例

紐約檢察長辦公室訴Bitfinex案

總檢察長的紐約辦事處(OAG)被調查Bitfinex了欺騙和誤導投資者的指控交換。檢察官聲稱,交易所和相關的穩定公司Tether承擔了8.5億美元的損失 – 這樣做會誤導投資者。該案件的最新案件涉及紐約州最高法院法官Joel M. Cohen法官,他否認了Bitfinex和Tether終止調查的動議。作為回應,兩家公司表示將對該決定提出上訴。

Blockchain.com訴Paymium

Blockchain.com最初於2018年9月提交提交了Paymium及其Blockchain.io平台聲稱商標侵權,不正當競爭和虛假廣告的文件。紐約南區法院駁回了Paymium駁回此案的動議。法院還發現了關於通過Paymium向美國證券交易委員會(SEC)提交申請的虛假陳述。

Oracle訴CryptoOracle

軟件巨頭甲骨文公司提起訴訟,指控blockchain啟動CryptoOracle,商標侵權和域名惡意搶注的指控,以下公示在CNBC的啟動。該投訴稱,該創業公司選擇了其名稱,以便以甲骨文的聲譽進行交易。甲骨文首先試圖通過一封停止和終止的信件在庭外解決這個問題,但這導致初創公司提交了CryptoOracle商標申請。

Bradley Sostack訴Ripple

XRP投資者布拉德利·索斯塔克(Bradley Sostack)在一項集體訴訟中稱,Ripple誤導投資者並將XRP作為未註冊的證券出售,這違反了聯邦法律。Sostack的最新申請是在8月5日,Ripple要求在2019年9月中旬之前回复此訴訟。

SEC訴Veritaseum

美國證券交易委員會 Reginald Middleton,Veritaseum Inc.和Veritaseum LLC就欺詐性和未註冊的初始硬幣發行(ICO提起訴訟。在籌集的1480萬美元中,最近美國東區地方法院凍結了800萬美元。

交易員訴Coinbase

在2018年3月,交易員提起訴訟,聲稱Coinbase承諾與比特幣現金(BCH)市場有關的欺詐,內幕交易和市場操縱。此後,加利福尼亞州北區的美國地區法官Vince Chhabria駁回了欺詐指控。如果這種情況繼續下去,交易者將需要根據疏忽訴訟提出索賠。

相關:Coinbase抵制來自用戶的BCH訴訟,案件正在進行中

Harrison Hines訴Joseph Lubin

Harsen Hines是ConsenSys孵化的創業公司Token Foundry的創始人,他聲稱他的前商業夥伴Joseph Lubin違反合同並起訴超過1300萬美元。這些文件是向紐約最高法院提交的,聲稱魯賓與違約,轉換,量子,不公正的充實,欺詐,宣告判決和未付利潤有關。

新澤西訴Pocketinns Inc.

新澤西州聲稱,區塊鏈驅動的在線市場生態系統Pocketinns向217名投資者出售價值超過40萬美元的未註冊證券。Poketinns打算在2018年1月舉行的代幣銷售中籌集高達4600萬美元的資金。

SEC訴Jon Montroll

現已解散的比特幣交易所運營商BitFunder,Jon Montroll,在2013年調查偽造的6,000 BTC黑客期間被指控妨礙司法公正.Montroll認罪並被判處14個月監禁,這與檢察官建議判處27至33個月的刑期。

司法部訴Blake Kantor案

在2014年至2017年期間,Kantor是與ATM硬幣相關的加密貨幣騙局的幕後策劃者。在法庭訴訟中,他被判有罪,並被判無罪並支付超過200萬美元,此外還有86個月的監禁。

司法部訴黑客組織“社區”

該社區是一個年齡在19歲至28歲之間的黑客組織,由五名美國公民和一名愛爾蘭國民組成,已收到與SIM交換費用相關的15項起訴書。據稱,這次欺詐導致價值250萬美元的加密貨幣在七次襲擊中被盜。串謀詐騙和電匯欺詐的指控最高可判處20年監禁。這名愛爾蘭男子被引渡到美國接受指控。

SEC訴Daniel Pacheco案

美國證券交易委員會聲稱,Pacheco運營了數百萬美元的加密貨幣金字塔計劃,Ipro Network,從2017年到2018年吸引了超過2600萬美元的投資者。還有人聲稱被告通過購買250萬美元的房屋和勞斯萊斯來挪用投資者的資金。羅伊斯汽車。

商品期貨交易委員會訴Morgan Hunt和Kim Hecroft

CFTC 聲稱 Hunt和Hecroft參與了一項欺詐計劃,向公眾徵求比特幣。在2019年6月,美國聯邦地方法院北方區或得克薩斯州發現一對有罪,並責令其恢復原狀支付$ 400,000,包括$ 180,000民事貨幣每處罰。

CFTC訴Control-Finance Ltd.

美國商品期貨交易委員會 2019年6月向紐約南區法院提起訴訟,反對現已解散的英國實體控制金融有限公司。據該文件稱,該公司欺騙了1000多名投資者至少洗滌了22,858比特幣。截至2019年8月,價值超過2.3億美元。

SEC訴Longfin公司

起訴訟與美國紐約南區地方法院有關,並聲稱金融服務公司Longfin通過捏造的收入數字進行欺詐,以確保在納斯達克上市。這是針對Longfin的持續訴訟的一部分,美國證券交易委員會已經就證券欺詐和內幕交易凍結了2700萬美元。

完成美國案件

SEC訴Jon Montroll

現已解散的比特幣交易所運營商BitFunder,Jon Montroll,在2013年調查偽造的6,000 BTC黑客期間被指控妨礙司法公正.Montroll認罪並被判處14個月監禁,與27日相比較小。檢察官建議判處33個月的刑期。案件於2019年7月結束。

美國聯邦貿易委員會訴比特幣資助團隊

2018年三月,美國FTC 放置在比特幣的資金團隊的資金凍結和停止通過法院命令其活動因誤導性的營銷手法。通過連鎖轉介計劃,該團隊背後的四個人和My7Network根據FTC制定了金字塔計劃。2019年8月,聯邦貿易委員會宣布解決對個人的指控,加起來不到100萬美元。

大多數法庭案件似乎與美國當局或個人提起的欺詐和案件有關。除了上面提到的那些之外,由於擔心缺乏優先權,許多案件往往在公開或上法庭之前達成和解。由於這個行業是如此新穎,檢察官和被告都很難預測訴訟的總體方向。

Devoise和Plimpton律師事務所的合夥人Byungkwon Lim認為,法院尚未面臨一些與加密貨幣行業有關的更為複雜的考驗,因為一些數字資產在持續發展中改變其名稱。他告訴Cointelegraph:

“我不確定我是否見過任何經歷過這種轉型的傳統資產或工具。我不知道法院將如何解決這類問題。我認為有很多這樣的問題是區塊鍊和加密資產所特有的 – 開源鏈的法律責任,礦工的合法處理,驗證人或其他讓網絡安全運行的人,等等。

海外法庭案件

Norwich Crown Court訴Elliot Gunton

高頓承認有罪,以提供網上個人資料和cryptocurrency黑客服務。由於法院對先前的違法行為實施了性防害法令,這一發現是偶然發生在對岡頓家中無關的例行訪問期間。Gunton被判入獄20個月,並被勒令償還近50萬美元。

印度最高法院訴印度儲備銀行

印度最高法院公開批評印度儲備銀行於2018年7月處理加密貨幣業務禁令。在最近一次會議上,法院命令印度儲備銀行在兩週內作出回應。這一案件貫穿印度的艱難時期,而印度政府則認為一項一攬子法律規定所有印第安人的加密貨幣都是非法的。

Leumi Bank v.Bits of Gold

以色列最高法院已經裁定Leumi銀行阻止加密貨幣兌換Bits of Gold的賬戶。該塊基於監管問題。這是以色列最高法院雙方之間來回交流的最新進展。

桑坦德銀行訴Mercado比特幣

由於交易所賬戶被關閉和鎖定,桑坦德在2018年被巴西交易所Mercado Bitcoin 起訴。從那以後,西班牙銀行對該決定提出上訴,但此後一直拒絕上訴,從而再次確認了之前的裁決,要求退還資金並支付罰款。

很明顯,許多國際案件似乎被裁定為加密貨幣政黨和企業。許多案例都看到了與加密相關的公司和銀行之間的爭議,但銀行傳統而堅實的基礎並沒有引起法院對正義的關注。

律師有發言權

總的來說,似乎新技術的框架是法院在涉及加密貨幣和區塊鏈相關案件時所面臨的問題的核心。Lim進一步澄清:

“從高層面來看,正如許多人所指出的,一個重要問題是現有的法律框架是否能夠充分規範或解決基於區塊鏈技術的商業模式或流程。考慮到Satoshi將區塊鏈放在一起以消除集中式系統的社會成本,也許這可能永遠不可行。現有的法律框架圍繞著一個中央機構制定。如果礦工投票修改鏈條的源代碼,結果鏈條用戶遭受損失,那麼這些用戶可以做什麼就不清楚了。“

此外,似乎各州和當局正在擴大其理解和定義新行業的努力。但正如Lim所說,這對他們來說是一場追趕遊戲:

“根據我與各種監管機構合作的經驗,他們中的許多人確實投入了大量資源來研究技術和行業。他們不可避免地需要做很多追趕,但他們中的許多人都非常精通這個領域。“

FisherBroyle的合夥人Marc Boiron認為加密貨幣的支持者將在最初幾年面臨一場艱難的戰鬥,直到更廣泛的公眾和媒體保持更好的理解,從而對技術的偏見較少:

“隨著時間的推移,當法官和陪審員從經濟和技術的角度更多地了解加密貨幣時,我希望看到轉向更中立的觀點。在此之前,處理與加密貨幣相關的訴訟的任何人都必須與能夠在整個訴訟期間對法官進行教育的律師合作。”

來源 : Cointelegraph.com

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