比特幣對沖基金公司及其CEO因龐氏騙局被CFTC處罰250萬美元

 

紐約聯邦法院10月18日發布的官方公告顯示,紐約聯邦法院下令加密貨幣對沖基金公司Gelfman Blueprint, Inc.(GBI)及其首席執行官Nicholas Gelfman支付逾250萬美元的罰款。據悉,該公司涉及操作欺詐性龐氏騙局。

GBI於2014年註冊成立為比特幣(BTC)對沖基金,總部設於紐約。GBI網站顯示,截至2015年,該公司擁有85個客戶,管理着2367枚比特幣。

該命令是美國商品期貨交易委員會(CFTC)於2017年9月,對GBI首次提起的反欺詐執法行動的後續跟進。CFTC指控GBI在2014年至2016年期間涉嫌操作龐氏騙局。GBI向投資者表示,已開發出名為「Jigsaw」的計算機算法,並承諾通過大宗商品基金獲得可觀的回報。而實際上,整個計劃就是一個騙局。

公告顯示,GBI和Gelfman以欺詐手段至少向80位客戶索要逾60萬美元。此外,Gelfman曾試圖隱瞞龐氏騙局,聲稱該公司遭到黑客攻擊,所有客戶資金都被竊取。

該法院命令要求GBI和Gelfman支付逾250萬美元的民事罰款和賠償。GBI和Gelfman被責令分別向客戶支付554,734.48美元和492,064.53美元的賠償金,並支付1,854,000美元和177,501美元的民事罰款。

CFTC執法部主任James McDonald表示:「此案標誌着委員會在虛擬貨幣執法領域的又一次勝利。隨着這一系列案件的出現,CFTC決要找出這些虛擬貨幣市場中的不良參與者,並追究他們的責任。「

上個月,CFTC向美國德克薩斯州北部地區法院對兩名涉嫌欺詐比特幣的被告提起訴訟。據悉,這起訴訟案的被告Morgan Hunt和Kim Hecroft分別經營着兩家欺詐性企業,誤導公眾投資外匯、二元期權和鑽石等槓桿或保證金外匯合約。

 

來源 : Cointelegraph.com

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