中國商人在莫斯科將大部分現金轉換為加密貨幣

 

莫斯科龐大的批發市場中的中國商人已成為俄羅斯首都加密貨幣最活躍的買家和賣家。 據估計,零售額每月約為100億美元。 當局表示,它的大部分內容都被轉換為加密貨幣並被送回中國,並兌換成人民幣。

認為加密流程比現金更容​​易跟踪

俄羅斯首都三大集貿市場“Moskva”,“Sadovod”和“美食城”每個月的銷售額約為6,000億盧布(約合100億美元)。這幾乎是俄羅斯聯邦零售額的四分之一。中央銀行金融監督和貨幣管理部門負責人尤里波洛帕諾夫說,實際上沒有任何資金存入銀行賬戶。據RBC報導,他在莫斯科湯森路透論壇上說,這些企業中有90%是中國商人和生產商所擁有的。

零售中心已成為加密貿易的先驅。俄羅斯Centrobank認為,中國交易商將其大部分收入轉換為加密貨幣並將其轉回家,在那裡兌換成人民幣。金融當局已經了解到,加密交換局也在那裡運作。 Polupanov表示,其中一些已註冊為金融服務提供商。檢查專員發現他們的會計報告與CBR遠程收集的數據有差異。

Food City, Moscow

拒絕批發和零售貿易中使用加密貨幣是毫無意義的,認為負責評估密碼流通的杜馬工作組負責人Elina Sidorenko說。 “中國商人通過匿名錢包使用加密貨幣並不是什麼秘密。 但只要在民法典中對其進行合法定義,這些資金流量就會很容易控制。 跟踪它們比現金更容易,“她說。

西多連科認為情況會在幾年內有所改善。 她補充說,如果中央銀行有證據表明存在非法加密交換,應將其交給檢察官辦公室。 Elina Sidorenko指出,這些集貿市場的非法活動並不是一個新現象。 她說,違反移民法和與洗錢非法所得有關的罪行正在蓬勃發展,她承認:“我們應該很久以前就處理過這件事了。”

90年代的文物

俄羅斯臨時零售集市和跳蚤市場的故事可以追溯到蘇聯解體。他們中的許多人是在90年代在首都成立的。自2000年初以來,它們一直是當局的目標。那裡的貿易往往是不受管制和未稅的。政府檢查人員發現多處違反衛生和消防安全標準,海關和移民條例。

在2009年夏天,莫斯科當局關閉了最大的“Cherkizovskiy”義賣市場。俄羅斯警方發現6000箱違禁品價值約20億美元。較新的貿易中心“Sadovod”和“Moskva”現在是服裝和鞋類的主要批發市場,而“食品城”是主要的食品配送中心。預計2017年俄羅斯首都的零售貿易額將超過720億美元。每月的營業額在5.5億美元至78億美元之間。它在國家一級每月達到490億美元。

像比特幣這樣的密碼在俄羅斯越來越受歡迎,其中12%的加密用戶現在聲稱加密貨幣是他們的主要收入來源。俄羅斯議會下院國家杜馬已經制定了兩部關於密碼部門的法律草案。 “關於數字金融資產”的法案使初始投幣和採礦等活動合法化。第二份草案旨在修改民法典,以便合法化使用“數字貨幣”進行支付。國內是否允許發行密碼,目前尚不清楚。最近,俄羅斯媒體報導說,一個新的加密交易局現在在莫斯科買賣比特幣現金。

來源 : Bitcoin.com

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